Бланк издат сообщение об открытии счета в банке

бланк издат сообщение об открытии счета в банке

Образец уведомления об открытии счета можно скачать здесь. Именно в этот период услугами обналичивающих фирм открыто стали пользоваться даже руководители государственных предприятий и учреждений. В России формируется либеральное отношение общества к «обналичиванию». Предложение на рынке незаконного «обналичивания» денежных средств стало превышать спрос. Более того, ст.13.3. КоАП предусмотрена ответственность за нарушение сроков уведомления об открытии счета. Единственной формальностью при открытии персонального счета в зарубежном банке для гражданина России сейчас является уведомление налоговых органов по месту жительства. Регистрировались юридические лица, открыто рекламировались услуги по «обналичиванию» денежных средств в нарушение установленных правил. Сохранность средств регоператора гарантирована бюджетом. За неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками субсидиарную ответственность несет Московская область. Причем в этих схемах активно используется подделка документов. Список таких банков публикуется на официальном сайте Центробанка РФ. Владельцем спецсчета может быть ТСЖ или ЖСК, созданное в одном многоквартирном доме или в нескольких многоквартирных домах, в которых не более 30 квартир.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ Выпуск: #420 В этой статье

Скачать DOC: umk_edfbu.doc

Похожие записи: